Software Software de cumplimiento en LATAM
El Software de Cumplimiento son Sistemas de Gestión de Cumplimiento que tienen programadas funciones básicas de gestión del cumplimiento que incluyen gestión de políticas, registros personalizables, seguimiento, control…
TOP 10 Software Software de cumplimiento en LATAM
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Sygris
Sygris es una empresa de software B2B especializada en ofrecer soluciones para la digitalización de las áreas de sostenibilidad de cualquier empresa.... Conocer más sobre Sygris
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COMPAAS
ArmorAML®
ArmorAML® es una solución integral de prevención de lavado de dinero (PLD) que automatiza los procesos de monitoreo, análisis y reporte, asegurando el cumplimiento con las normativas locales e internacionales. Entre sus módulos destacan: -Enfoque Basado en Riesgos: Evaluación de riesgos y clasificación de clientes. -Monitoreo de Operaciones: Seguimiento en tiempo real de transacciones y generación de alertas. -Listas Negras: Gestión de listas de sanciones y PEP. -Alertas Personalizables: Creación de alertas según políticas internas. -Cumplimiento a la Autoridad (LFPIORPI, GAFI, CNBV y la UIF): Generación de reportes automáticos a autoridades competentes. -Administración de Casos: Gestión de investigaciones y documentación segura. -Buzón de Denuncias Anónimas: Canal seguro para reportar conductas sospechosas.... Conocer más sobre ArmorAML®
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Guía informativa Software para Software de cumplimiento en LATAM
El Software de Cumplimiento son Sistemas de Gestión de Cumplimiento que tienen programadas funciones básicas de gestión del cumplimiento que incluyen gestión de políticas, registros personalizables, seguimiento, control de controles, gestión de auditorías, gestión de conflictos / fraude, gestión de salud y seguridad, alertas de riesgos, gestión de documentos, gestión de flujos de trabajo, además de migración de datos y servicios de conversión.